이사회 의사록                                                    

1. 일시 : 2019년 02월 28일 10:00시 ~ 10:30분   

2. 장소 : 서울시 강남구 역삼로 90길 25, 201호 본사 회의실  

3. 총 이사 수 : 3명 출석이사 수 : 2명

   총 감사 수 : 1명 출석 감사 수 : 0명  

4. 의안 : 제 06기 정기주주총회 소집에 관한 건   

   대표이사 장인석은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게

성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 제 06기 정기주주총회에 관한  

일시,장소 및 안건에 관한 심의를 구한 바, 출석이서 전원이 이의없이 찬성하므로  

다음과 같이 가결하다.

다 음

                                다   음   

1) 제 06기 정기주주총회 소집일시 : 2019년 03월 29일(금) 10:00시  

2) 제 06기 정기주주총회 소집장소 : 서울시 강남구 역삼로 90길 25,201호 본사 회의실  

3) 제 06기 정기주주총회 회의목적사항  

가.보고사항 : 감사보고,영업보고  

나.부의안건  

제 1호 의안: 제 06기 대차대조표,손익계산서 승인의 건  

제 2호 의안: 본점이전 승인의 건

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의 시  

각은 10시 30분, 오늘의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의  

장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

                                     2019년 02월 28일

                                           주식회사 코스터  

                                           대표이사 장 인 석 (직인생략)  

                                           이    사 김 창 환 (직인생략)