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이사회의사록 결과 공고

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작성자 코스터 댓글 0건 조회 11,425회 작성일 18-02-28 17:14

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     이사회의사록 결과공고

 

 

   1. 일 시 :  2018 0228  14:00 ~ 14:20    

   2. 장소 : 서울시 송파구 중대로 109, 12(가락동,대동빌딩) 대 회의실

   3. 출석이사 : 이사 총수 3명 출석이사 3 

   4. 의안 : 05 기 정기주주총회 소집에 관한 건 

   

     대표이사 장인석은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을  

     알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 제 05 기 정기주주총회에 관한 일시,장소 및 안건 

     관한 심의를 구한 바, 출석이서 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.


                      ​-     음 -

 

 

  1. 제05기 정기주주총회 소집일시 : 2018 033014:00~ 

  2. 제05기 정기주주총회 소집장소 :

     - 서울시 송파구 중대로 109, 12(가락동,대동빌딩) 대 회의실

  3. 제05기 정기주주총회 회의목적사항

    가.보고사항 : 감사보고,영업보고

    나.부의안건

      1호 의안: 05기 대차대조표, 손익계산서() 승인의 건

      제 2호 의안: 정관일부 변경의 건

      제 3호 의안: 외부 감사 승인의 건

      제 4호 의안: 대표 이사 중임 승인의 건

      제 5호 의안: 이사 사임 및 선임 승인의 건

      제 6호 의안: 감사 중임 승인의 건

      제 7호 의안: 이사 및 감사 보수한도액 결정의 

   

    이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의 시각은

    1420, 오늘의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석

    이사 전원이 아래와 같이 기명 날인하다 


                        2018 0228

  1.  

     

                       주식회사 코스터  (직인생략)

                       대표이사  장인석 (직인생략)  

                             이채민 (직인생략                       

  2.                         박정선 (직인생략)