이사회 의사록

1. 일시 : 2019년 08월 09일 10:00시 ~ 10:30분

2. 장소 : 서울시 강서구 양천로 401, B동 506호(가양동, 강서한강자이타워) 본사 회의실

3. 총 이사 수 : 3명, 출석이사 수 : 2명

3. 총 감사 수 : 1명, 출석감사 수 : 0명

4. 의안 : 사외 이사 취임의 건

대표이사 장인석은 위와 같이 출석하였음을 확인한 후 본 회의가 적법하게 성립되었음을

알리고 개회를 선언하다. 이어서 당사의 사외 이사 취임의 건에 관한 심의를 구한 바,

출석이서 전원이 이의없이 찬성하므로 다음과 같이 가결하다.

                                                           다 음

1) 이사회 소집 출석일시 : 2019년 08월 09일(금) 10:00시

2) 이사회 소집 출석장소 : 서울시 강서구 양천로 401, B동 506호 본사 회의실

3) 이사회 소집 회의 목적사항

가.부의안건 : 사외 이사 취임의 건

① 사외이사 1명 - 박병선

② 이력(프로필)

생년월일 :1977년 03월 02일

Griffith Univ. 회계학과 졸업

Griffith Univ. (Financial planning) 석사 졸업

현 JYL Holdings Australia CEO

현 Deal of Lights Financial HongKong Limited. 부사장

현 야리커쓰홀딩스(주) 부사장

이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 이 때 폐회의 시각은

10시 30분, 오늘의 사항을 명백히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석이사

전원이 아래와 같이 기명 날인하다.

                                             2019년 08월 09일

                                                   주식회사 코스터

                                           대표이사  장 인 석(직인생략)

                                           이      사  이 재 명(직인생략)

                                           이      사  이 채 민(직인생략)